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朋友圈里卖香烟 一条批发香烟的地下网络浮出水
发布时间: 2018-08-04
借助互联网的便利性,在微信朋友圈里卖东西已经不是什么新鲜事了。可在广西环江,有人却别出心裁,在朋友圈里卖起了香烟,而且规模还不小。这一情况引起了警方的注意,经过几

借助互联网的便利性,在微信朋友圈里卖东西已经不是什么新鲜事了。可在广西环江,有人却别出心裁,在朋友圈里卖起了香烟,而且规模还不小。这一情况引起了警方的注意,经过几个月的线索深挖,一条批发香烟的地下网络浮出了水面。

  2017年4月,在河池市环江毛南族自治县有一伙人经常利用微信平台,大肆向朋友圈推销各种档次的香烟。号称这些香烟是“出口转内销”、“原厂免税”、“口感顶级”,最关键的是价格还十分便宜。为了让人相信这些烟是千真万确的原厂烟,微信里还有“荧光防伪”的视频。

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦大队长  梁祖优

  比如说芙蓉王,正规的市场应该要250元一条,但是这里是130,一条烟就少了一百多元。】

  香烟在我国一直实行的是专卖制度,如果由私人推销明显低于市场售价的香烟,那么这类香烟的来路和掺假程度就非常可疑了。凭着职业的敏感性,民警觉得,这件事一定有蹊跷。根据初步的信息搜集,警方留意到一名韦姓男子活动十分频繁,于是决定循迹追踪。与此同时,公安部门也接到了环江烟草局的报案,称有人非法销售假烟,环江公安局立即组织警力进行秘密调查,发现韦某经常出入一间叫“逸春风”的商行。

  【侦查员

  那个门面是经营牡蛎酒,我们侦查人员就假扮成顾客去里面询问酒的价格。刚好那天去的时候很巧,他刚好在里面,就主动递了一支烟过来,然后我们一看这支烟,一品尝就觉得这支烟不对劲了,最后我们就确定这个门面应该就是我们要找的窝点之一。】

  经查,这个商行没有烟草专卖行政主管部门颁发的烟草专卖相关许可证明。警方据此判断,在微信圈里推销的香烟,都是来路不明的假烟。这个商行的经营者叫郑某得,对外做的是酒生意,那么,这个郑某得是怎么弄到大量来路不明的假烟呢?又卖往了哪里?很快,一名刘姓男子进入到警方的视线。

  【侦查员

  发现他来这个门店,进这个假烟次数比较频繁,而且量很大。】

  侦查员收集到有关刘某的社交信息并仔细研判,大量的证据材料显示,刘某从郑某得处批发各类香烟后,再二次批发给各个小卖部,从中赚取差价。随着调查的步步推进,与郑某得有假香烟生意来往的谭某依、莫某俭和覃某邦等三名犯罪团伙成员也全部浮出了水面。

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦大队长  梁祖优

  每天都有不同样的人来要,要几条也有,要一两条也有,要一两箱也有。这里的的确确是一个环江很大的窝点。】

  多人涉案数额巨大  进货中断侦查受阻

  至此,以郑某得为首的特大假烟销售脉络已逐渐清晰。但摆在警方面前的还有一个难题,就是假烟销售案件的立案标准要求很高,而且搜集证据的难度也很大。

  2017年5月31日,环江公安局对郑某得、谭某依非法经营卷烟案正式立案侦查。立案后,“5·31”专案组通过对郑某得、谭某依非法经营卷烟这一线索的拓展,展开全面的侦破工作。

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦副大队长  蒙静勇

  因为夏天确实比较辛苦一点,车子又不能启动,不能发动开空调。】

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦大队长  梁祖优

  衣服湿了又干,干了又湿。】

  侦查的过程很辛苦,但结果却让所有人都大吃一惊。从2016年下半年开始,郑某得几乎每个星期都从广东潮州一带,通过大客车运送二十至三十件不等的卷烟到环江,然后再通过自己建立的地下批发网络秘密进行销售,下线涉及河池辖区内各个县、区,乃至贵州省的荔波、从江等县,涉案人员众多,涉案金额高达580多万元。但想要彻底铲除这个假烟地下网络,还必须满足一个条件。

  河池市环江毛南族自治县公安局经侦大队长  梁祖优

  做非法经营案,特别是烟草这一块,你的金额必须要达到5万元以上,这是立案的标准。

  此时,专案组虽然捋清了案件的所有犯罪团伙成员,但是并没有拿到最直接有力的犯罪证据,仍然不能冒然实施抓捕。6月中旬,正当案件限入僵局的时候,郑某得却一反常态,在很长一段时间里没再去广东进货,这让侦查员心中捏了一把冷汗。

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦副大队长  蒙静勇

  我们还以为他发现了什么不对劲的地方,是不是要停手了。】

  仓库门前人赃并获  下家卖烟“限最低价”

  是侦查工作走漏了风声,还是犯罪嫌疑人有所察觉?这时,上级对专案组做出指示,要加大监视力度。 2017年8月9日,郑某得从广东潮州乘坐客车返回环江,形迹十分可疑。侦查员分析,郑某得已经很久没有进货了,如果进货,量一定很大,一张抓捕的大网悄然铺开。

  当天上午9时许,在河池市宜州区德胜镇下车的郑某得与一辆白色的越野车接头,开车的正是郑某得的下线刘某。两人汇合后,迅速把堆放在路边的几个大箱子扛到了车里。半小时后,这辆白色的越野车来到环江城区凯丰小区一个巷道内,郑某得、刘某等人从车上将几个纸箱搬到仓库里。眼看时机成熟,指挥员一声令下,各组警力迅速形成合围。

  【抓捕现场

  不要动,公安局的。】

  专案组在商行和仓库同时收网,多名涉案人员还来不及反应,只得乖乖束手就擒。民警在仓库当场查获扣押香烟882条,案值共计10.8万元;经广西烟草部门检验,七个品种卷烟样品均为“假冒注册商标且伪劣卷烟”。 经查,郑某得现年53岁,广东省潮州市人。2015年,郑某得来到环江代理某品牌的高档酒,但生意却做得不温不火,于是他就萌生了做假烟的歪念头。

  【嫌疑人  郑某得

  酒太贵了,生意不好做,这边铺租什么都搞不下,所以就想一下办法,再做一个生意,人都是这样想的对吧。】

  在郑某得经营的门面内,民警还搜出了他平时记帐用的笔记本。

  笔记本一共有八本,里边详细地记录着郑某得卖烟给大户和散客的各种明细。据郑某得交待,建立起销售渠道后,为了保证下家有利可图,他不仅在结算上摸索出紧俏货需要预付定金,而滞销产品“先赊账后结算”的方式,对某些畅销烟的价格进行“最低售价保护”。

  【河池市环江毛南族自治县公安局经侦大队长  梁祖优

  他要在这里做一个地下批发市场,他必须要规范这个市场,我130元卖给你,你必须要卖到160元,低于160元你宁愿退货给我。】

  在郑某得发展的下线中,刘某是一个重要的角色,他原来是做酒类销售的。自从卖了假烟,他一倒手每条就能赚取30元左右的差价。

  【嫌疑人  刘某

  有时候拿几条,有时候拿几十条,多少次我就不懂了,嗯,对。】

  非法贩卖假烟  5名被告人获刑

  审讯中郑某得交代,他中途有一个多月没去广东进货,是与上家忽然失去了联系。于是他又找了别的进货渠道。目前,河池警方正顺藤摸瓜追溯源头,案件仍在进一步深挖中。2018年3月19日,环江毛南族自治县人民法院公开宣判了这起贩卖假烟的非法经营案,被告人郑某得、刘某、莫某、覃某、谭某因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑六年六个月至六个月不等的刑期,并处罚金。

  2016年8月,谭某受郑某得聘请为门面营业员,负责接送卷烟、登记账目等工作。期间,被告人刘某、莫某、覃某等人从郑某得处多次购买卷烟到环江县城及周边乡镇进行贩卖,从中赚取差价。

  【嫌疑人  谭某

  没要货之前,他给一万几千,要了货再慢慢扣下去。】

  【嫌疑人  刘某

  一般是通过手机银行转账给他,有时候给现金,少的话给现金,不是,一般是先得货,后面才结账。】

  法院查明,2016年6月至2017年8月期间,郑某得在未取得烟草专卖许可证的情况下,从广东省潮州市购买并通过快递或者汽车托运方式将多品牌卷烟运至自己经营的商行内进行贩卖,从中牟利。

  法院认为,被告人郑某得等五人违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营烟草专卖品,扰乱市场秩序,五被告人的行为均已触犯刑律,构成非法经营罪。其中,被告人郑某得经营金额1082710元,刘某广经营金额329570元,属情节特别严重;被告人莫某经营金额172636元,覃某经营金额64761元,属情节严重。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定,被告人郑某得、刘某属情节特别严重,分别被判处六年六个月和五年的刑期。判决后,郑某得等人表示认罪悔罪。

  【嫌疑人  郑某得

  如果能给我一次改过的机会,我一定会改过,肯定不会再犯罪了。】

  【河池环江烟草专卖局局长 马光泽

  对于我们辖区内非正常渠道销售卷烟的不法行为,我们烟草部门将积极会同公安、工商等执法单位开展严厉打击,维护国家利益,维护消费者利益。】

  注意!

  贩卖假烟不仅影响国家税收,同时还严重侵害了消费者的利益,为了提高烟草制品质量,我国对烟草行业实行专卖制度。没有取得许可证进行售卖烟草制品的行为,都有可能会触犯国家法律。

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